|
ЗМІСТ
|
|
Передмова
|
6
|
|
РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
|
|
|
1.1. Поняття і структура інформаційної безпеки банківської установи
|
7
|
|
1.2. Система управління інформаційною безпекою банківської установи з урахуванням існуючих загроз
|
9
|
|
1.3. Стандарти інформаційної безпеки
|
19
|
|
1.4. Аналіз, оцінка і оброблення ризиків
|
31
|
|
1.5. Впровадження та функціонування системи управління інформаційною безпекою
|
38
|
|
РОЗДІЛ II. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ЯК ВИД ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
|
|
|
2.1. Інформація з обмеженим доступом
|
43
|
|
2.2. Поняття банківської таємниці
|
51
|
|
2.3. Зміст банківської таємниці. Загальні вимоги до охорони банківської таємниці
|
55
|
|
2.4. Банківське право та інформаційне право про банківську таємницю
|
62
|
|
РОЗДІЛ III. СУБ'ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ БАНКІВСЬКОЮ ТАЄМНИЦЕЮ
|
|
|
3.1. Суб'єкти, які зобов'язані охороняти банківську таємницю
|
67
|
|
3.2. Обов'язки суб'єктів охорони банківської таємниці
|
70
|
|
3.3. Права клієнтів банківської установи
|
76
|
|
3.4. Національний банк України як суб'єкт правовідносин, пов'язаних із банківською таємницею
|
77
|
|
РОЗДІЛ IV. ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З БАНКІВСЬКОЮ ТАЄМНИЦЕЮ
|
|
|
4.1. Правові вимоги до документів, що містять банківську таємницю
|
90
|
|
4.2. Робота з документами, що містять банківську таємницю, на електронних носіях
|
93
|
|
4.3. Захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України
|
102
|
|
4.4. Заходи охорони банківської таємниці, що застосовуються самостійно банківськими установами
|
109
|
|
РОЗДІЛ V. РОЗКРИТТЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ
|
|
|
5.1. Правові підстави розкриття відомостей, що містять банківську таємницю
|
114
|
|
5.2. Порядок та межі розкриття банківської таємниці. Суб'єкти отримання банківської таємниці
|
118
|
|
5.3. Особливості розкриття банківської таємниці уповноваженому органу фінмоніторингу України
|
126
|
|
5.4. Порядок розкриття відомостей, що становлять банківську таємницю, під час проведення обшуку
|
157
|
|
5.5. Особливості розкриття банківської таємниці Національному банку України та його службовцям
|
162
|
|
РОЗДІЛ VI. СУДОВА ПРАКТИКА З ПИТАНЬ РОЗКРИТТЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
|
|
|
6.1. Статистика судових розглядів. Вид провадження, юрисдикція справ про розкриття банківської таємниці
|
166
|
|
6.2. Підсудність, зміст заяви, відкриття провадження
|
170
|
|
6.3. Розгляд справи про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. Рішення у справі
|
173
|
|
РОЗДІЛ VII. ПРОТИПРАВНІ ПОСЯГАННЯ НА БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ
|
|
|
7.1. Банківська таємниця серед об'єктів протиправних посягань
|
181
|
|
7.2. Протиправні посягання, пов'язані з використанням платіжних карток
|
183
|
|
7.3. Протиправні посягання, пов'язані з функціонуванням платіжних систем
|
198
|
|
РОЗДІЛ VIII. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОСЯГАННЯ НА БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ
|
|
|
8.1. Адміністративна відповідальність за розголошення банківської таємниці
|
202
|
|
8.2. Кримінальна відповідальність за незаконні діяння з банківською таємницею
|
205
|
|
8.3. Цивільно-правова відповідальність у сфері обігу банківської таємниці
|
212
|
|
8.4. Фінансово-правова відповідальність за порушення режиму банківської таємниці
|
215
|
|
РОЗДІЛ IX. ОХОРОНА БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
|
|
|
9.1. Банківська таємниця у Швейцарії
|
227
|
|
9.2. Банківська таємниця у Великобританії і Франції
|
229
|
|
9.3. Гармонізація права в сфері банківської таємниці в ЄС
|
231
|
|
9.4. Банківська таємниця у Російській Федерації
|
233
|
|
9.5. Розкриття банківської таємниці за законодавством іноземних держав
|
236
|
|
9.6. Юридична відповідальність за порушення режиму банківської таємниці у іноземних державах
|
242
|
|
Перелік умовних скорочень
|
248
|
|
Використана і рекомендована література
|
249
|
